Monday, 4 November 2024

การตรวจสอบเกมออก $809,300 ต่อสล็อตวิดีโอเนื่องจากความล้มเหลว AML

03 Nov 2023
183

หน่วยงานควบคุมดูแลการพนันของสวีเดนการตรวจสอบเกม, ได้ออกค่าปรับให้กับ วิดีโอสล็อต .ตามที่หน่วยงานระบุว่าผู้ประกอบการพนันล้มเหลวในการวัดความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและกระทำการละเมิดการต้านการขัดเงิน (AML) และการต่อต้านการก่อการร้าย (CTF)

สำหรับการอ้างอิง Videoslots เป็นผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตซึ่งเสนอการพนันในสวีเดนผ่านเว็บไซต์ videoslots.com

ตามที่ระบุโดย Spelinspektionen หน่วยงานเริ่มกำกับดูแลโปรโตคอล AML ของผู้ให้บริการในปี 2021

ด้วยเหตุว่าต้องการยืนยันว่าบริษัทได้รับความรู้เพียงพอจากลูกค้าหรือไม่อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบเจอความล้มเหลว ยืนยันความสงสัยของผู้ควบคุมว่า Videoslots ไม่ได้ประเมินโปรไฟล์ความเสี่ยงของลูกค้าอย่างเหมาะสม

Spelinspektionen กล่าวว่า การละเมิดที่กระทำโดย Videoslots นับว่าร้ายแรงมากตามที่หน่วยงานกำกับดูแลระบุว่าตอนนี้ Videoslots ได้รับคำเตือนและค่าปรับ9 ล้านโครเอเชีย(ประมาณ 809,300 ดอลลาร์) สำหรับการละเมิดซึ่งอาจอำนวยความสะดวกในการถูเงินและการหาเงินทุนการก่อการร้าย

นี่เป็นหนึ่งในค่าปรับที่ใหญ่กว่าที่ Spelinspektionen ซึ่งกล่าวว่าค่าปรับสูงสุดที่เป็นไปได้ตามที่กำหนดไว้ภายในพระราชบัญญัติการฟอกเงินคือ 1 ล้านยูโร (ประมาณ 1.06 ล้านดอลลาร์)

สวีเดนกำลังเพิ่มความพยายามในการต่อสู้กับการพนันที่ผิดกฎหมาย

ในข่าวอื่นๆSpelinspektionen พึ่งจะเผยแพร่รายงานบางส่วนเกี่ยวกับการทวนอย่างสม่ำเสมอว่าความร่วมมือกับ Finansinspektionen (หน่วยงานควบคุมดูแลทางการเงิน) สามารถเสริมสร้างความพยายามในการต้านทานการพนันที่ผิดกฎหมายได้อย่างไรหน่วยงานกำกับดูแลทั้งสองกำลังประเมินว่าความพยายามของพวกเขาสามารถเป็นประโยชน์ต่อตลาดการพนันออนไลน์ของสวีเดนได้อย่างไร

ด้วยเหตุนี้ Spelinspektionen และ Finansinspektionen กำลังสำรวจการทำงานร่วมกันและโอกาสในการปิดกั้นการจ่ายเงินหน่วยงานกำกับดูแลทั้งสองยังกำลังสำรวจโอกาสในการแบ่งปันข้อมูลที่จะช่วยเพิ่มความพยายามของพวกเขา

ข้อเสนอที่ผ่านมาแนะนำให้จัดแบ่งเงินให้กับเจ้าหน้าที่ทั้งสองมากขึ้นเพื่อช่วยพวกเขาในงานที่เกี่ยวข้องข้อเสนอนี้พยายามจัดสรรเงิน SEK 10.8 ล้านเหรียญ (ประมาณ 970,000 ดอลลาร์) ให้กับงบประมาณปี 2024 ของ Spelinspektionen และ 4.5 ล้านSEK (400,000 ดอลลาร์) ให้กับFinansinspektionen ในปี 2024

เมื่อประมาณหนึ่งเดือนที่แล้ว สวีเดนเสนอการเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติการฟอกเงินในเวลานั้น Spelinspektionen ได้แสดงความเห็นดีเห็นชอบต่อการเปลี่ยนแปลงที่เสนอจำนวนมาก แต่เน้นบางสิ่งที่อาจดีกว่าได้สมาคมการค้าสวีเดนสำหรับการพนันออนไลน์ (BOS) ยังกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงและเห็นด้วยกับส่วนใหญ่ในทำนองเดียวกัน แต่สรุปสิ่งต่างๆที่ควรจะคิดถึง